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万马科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告

2019-11-13 点击:985

原标题:万马科技有限公司第二届董事会第八次会议决议公告

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证券代码:证券简称:万马科技公告:2019-059

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、万马科技有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年10月23日向全体董事发出召开第二届董事会第八次会议的书面通知。会议于2019年10月28日在浙江省杭州市西湖区天目山路181号天吉大厦11楼公司会议室举行,采用现场投票和沟通相结合的方式。本次会议由董事长张鹤阳女士主持。有9名董事出席会议,9名董事亲自出席会议。董事会会议按照《公司法》和《公司章程》的相关规定召开。经与会董事认真讨论表决,本次会议达成如下决议。

2。审阅

1的董事会议。《关于公司2019年第三季度报告全文的议案》

公司2019年第三季度报告全文经审核通过。详情请参见同日在居巢信息网()上发布的《公司2019年第三季度报告》。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避投票。

2。《关于会计政策变更的议案》被考虑并通过

经审议,董事会认为,根据财政部的有关规定,公司会计政策的变更是合理的变更。会计政策变更后,公司的财务报表能够客观、公正地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。不存在损害公司和全体股东特别是大多数中小股东利益的情况,并同意公司会计政策的变更。公司独立董事就此问题表达了他们一致同意的独立意见。详情请参见居巢信息网当天发布的相关公告。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避投票。

3。供将来参考的文件

1和《第二届董事会第八次会议决议》;

2。本公司独立董事对第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

我在此宣布。

万马科技有限公司

董事会

2019年10月28日

(编辑:DF520)

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